انجام معاملات جعلی در صرافی‌های رمزارز دیجیتال

0 ۱۱۵

برای جلوگیری از انجام اقداماتِ پولشویی در صرافی‌های رمزارز باید چه اقداماتی انجام داد؟

طبقِ گفته‌ یکی از بنیان گذارنِ صنعت ارزهای دیجیتال، وجودِ معاملاتِ نادرست و جعلی در صنعت ارزهای دیجیتال در حال گسترش بوده و ترید کنندگانِ این معاملات (اختلاس گران) با این نوع از معاملات، سعی در افزایش حجم معاملاتی خود دارند.

انجام این گونه معاملات در صنعت ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است
و تشخیص این نوع تریدها نیز برای کاربران و ترید کنندگانِ صنعت ارزهای دیجیتال، امرِ پیچیده‌ای به شمار می رود. شرکت‌هایی که در این نوع معاملات نقش دارند، تقریبا هفتگی این نوع معاملات را انجام می دهند
و برای افزایشِ حجم معاملات خود از این طریق، ماهیانه هزاران دلار هزینه می کنند
تا معاملاتِ خود را بیش از آنچه که هستند، نشان دهند.

با توجه به آمارهای منتشر شده، با صرفِ چنین هزینه‌هایی، چندین برابر سرمایه و دارایی، نصیبِ شرکت‌هایی که این گونه اقدامات را انجام می دهند، می شود.

انجام پولشویی در صنعت ارزهای دیجیتال با معاملات جعلی !

“Seed CX” یک پلتفرمِ معاملاتی سازمانی است. این پلتفرم در سال 2015 میلادی راه اندازی و منتشر شده است. همچنین پلتفرم “Seed CX” توسط سازمانِ کمیسیونِ معاملاتِ آتی کالا “CFTC” تنظیم و تایید شده است.
این صرافی در حال حاضر، در حال برنامه ریزی برای راه اندازی و ارائه‌ی مشتقاتِ دارایی‌های دیجیتال تحت کنترل و نظارت CFTC است.

بر همین اساس نیز به منظور جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعاتِ شخصی، کارکنانِ Seed CX، حقِ ترید ارزهای دیجیتال را ندارند.
به عبارتی دیگر، صرافی رمزارز Seed CX قصد دارد پا را فراتر از “حداقل الزامات قانونی موجود” بگذارد و
از این طریق از انجام معاملاتِ نادرست و جعلی در صرافی‌های رمزارز جلوگیری کند.

با توجه به فعالیت‌های اخیر، انجامِ اقداماتِ پولشویی و انجام معاملاتِ جعلی و نادرست در صرافی‌های رمزارز و صنعت ارزهای دیجیتال گسترشِ زیادی پیدا است.

شرکت‌ها و صرافی‌ها از طریقِ معاملاتِ جعلی و مصنوعی، هزاران کاربرانِ رمزارزِ جدید را جذب کرده است
و از این طریق، سرمایه‌ زیادی برای “هزینه‌های معاملات انجام شده” به دست می آورند.
انجام چنین اقداماتی در بسیاری از کشورهای دنیا مانند ایالات متحده‌ی آمریکا غیرقانونی و ممنوع هستند!

تا همین اواخر، آمار دقیقی از میزانِ انجام معاملاتِ جعلی در دسترس نبوده است
تا این که در ماه مارس میلادی جاری، شرکت مدیریت دارایی ” Bitwise” آمارهایی منتشر کرده است که نشان می دهد،
حدود 95% از حجم معاملاتِ انجام شده در دنیای ارزهای دیجیتال جعلی و تقلبی بوده‌اند.

با تمام این تفاسیر، آیا می توان از انجام معاملاتِ نادرست و تقلبی جلوگیری کرد؟

مسئله‌ی سیستماتیک که هنوز هم در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارد:

انجام “معاملاتِ پولشویی” در بخش‌هایی از این صنعت است.
به دلیل اینکه بر روی انجامِ معاملات ارز دیجیتال، کنترل کاملی وجود ندارد
و یا اینکه در بسیاری از کشورها انجام این اقدامات، غیرقانونی به شمار نمی آیند،
به سختی می توان از انجام معاملاتِ نادرست و تقلبی در صنعت ارزهای دیجیتال جلوگیری کرد.

اما همه چیز به آرامی در حال تغییر است.

در حال حاضر، بسیاری از صرافی‌های رمزارز دیجیتال خود را متعهد به ریشه کن کردنِ معاملاتِ تقلبی در سفارشاتِ “order books” خود کرده‌اند.
اما به منظور انجام چنین اقداماتی و حذفِ معاملاتِ تقلبی و ناردست در صنعت ارزهای دیجیتال،
می بایست معیارها و مقررات جدیدی برای شناسایی و حذفِ این معاملات ایجاد و ارائه شوند.

علاوه بر این‌ها، کاربران و ترید کنندگان ارزهای دیجیتال به منظور شناسایی و تشخیص اینگونه معاملات، باید اطلاعات خود را، پیرامونِ اینگونه اقداماتِ کلاهبرداری‌ افزیش دهند
تا از این طریق بتوانند دارایی‌های دیجیتال خود را حفظ کنند.
همچنین براساسِ گزارش‌های منتشر شده، در حال حاضر، سرمایه گذارن ارزهای دیجیتال با صرافی‌هایی مبادله و ترید انجام می دهند که سوءِ پیشینه‌ای نداشته باشند.

با تمام این تفاسیر، اینگونه می توان نتیجه گیری کرد:

که در حال حاضر، انجامِ معاملاتِ تقلبی و نادرست در صرافی‌های رمزارز و شرکت‌های تجاری افزایش چشمگیری داشته داشت
و به منظور تشخیص و جلوگیری از انجام چنین اقدامات کلاهبردارانه‌ای، می بایست صرافی‌های رمزارز قوانین و مقررات جدیدی وضع کرده است
و کاربران و ترید کنندگان نیز، اطلاعاتِ خود پیرامونِ این اقدامات را افزایش دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درکانال تلگرام دری کوینعضو شوید.

80%
Awesome
  • Design

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.