راه اندازی مجموعه‌ای تشخیصِ اقداماتِ پولشویی در ارزهای دیجیتال!

0 ۲۸
 “Elliptic” اعلام کرد مجموعه‌ای از داده‌هایی را به منظور شناسایی و تشخیصِ پولشویی در ارزهای دیجیتال راه اندازی کرده است.

شرکت “Elliptic” اظهار داشته، مجموعه‌ای به نامِ ” Elliptic Data Set” را منتشر کرده است
که در جهتِ شناسایی معامله‌های ارز دیجیتال مرتبط با اقداماتِ پولشویی (AML) کمک بزرگی خواهد کرد.
این گزارش در روز گذشته، دوم آگوست سال میلادی جاری به وسیله “Cointelegraph” اعلام شده است.

شفاف تر ساختنِ دنیای ارزهای دیجیتال!

شرکت “Elliptic” با ایجاد و توسعه مجموعه داده‌هایی با بیش از 200000 تراکنش و معامله بیت کوین، به ارزشِ 6 میلیارد دلار مدعی است
که مجموعه مورد نظر، بزرگ ترین مجموعه داده تراکنش‌های برچسب خورده‌ای است
که به صورت عمومی در دنیای ارزهای دیجیتال در جهان وجود دارد.

طبقِ بیانیه منتشر شده، محصول مورد نظر به کاربران دنیای ارزهای دیجیتال در راستای شناسایی و تشخیصِ معامله‌ها و تراکنش‌های غیرقانونی، معامله‌های مرتبط با پولشویی و نقصِ تحریم یا تامین مالی تروریسم (CFT) کمک خواهد کرد. در عین حال نیز، این محصول باید هزینه‌های انطباق را کاهش داده است
و در نهایت، مجموعه فعالیت‌های مجرمانه در ارزهای دیجیتال را از بین ببرد!

علاوه بر این‌ها، شرکتِ Elliptic اظهار داشته است که برای راه اندازی و ایجاد این مجموعه با دانشمندان و محققانِ “MIT-IBM Watson AI Lab” همکاری داشته‌اند.
همچنین به منظور مبارزه با پولشویی در بیت کوین، آزمایش‌هایی نیز بر شبکه‌های مورد نظر انجام شده است.

نگرانی قانون گذاران پیرامونِ اپراتورهای ارز های دیجیتال!

در اواخر ماه ژوئن سال میلادی جاری، “کارگروه اقدامات مالی” اعلام کرد
قصد دارد کنترل بیشتری بر روی صرافی‌های ارز دیجیتال انجام دهد
تا از این طریق، استفاده از ارزهای دیجیتال در اقداماتِ پولشویی و جرایم مرتبط را کاهش داده و از بین ببرد.
در همان ماه نیز، “Coin Center” (مرکز مشاوره و تحقیقاتِ غیرانتفاعی است
که بر روی مسائل و سیاست‌های ارز دیجیتال تمرکز دارد) از وزارتِ خزانه داری بریتانیا درخواست کرد تا بیش از حد،
محدوده مقرراتِ AML/CFT بریتانیا را گسترش ندهند!
Coin Center بر این باور است که گسترشِ تعهدات نظارت بر روی ” AML” صرافی‌های رمزارز، حقوق شهروندی و حریم خصوصی شهروندانِ بریتانیا را زیر سوال خواهد برد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درکانال تلگرام دری کوینعضو شوید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.