چگونه می توان از پولشویی در تجارت ارزهای دیجیتال جلوگیری کرد؟

0 ۵۶۱

تجارت ارزهای دیجیتال

یکی از مسائل و دغدغه های اصلی پس از ظهور پدیده ارزهای دیجیتال این مساله بود
که چگونه می توان از آن ها در برابر کلاهبرداری ها، افراد سودجو، هکرها و … در امان ماند.
ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه به شدت بر محرمانه بودن تبادلات و اطلاعات تکیه دارند
می توانند زمینه های اصلی برای مبارزه با پولشویی در تجارت را فراهم کنند.
یکی از مسائلی که دولت ها و حکومت های مختلف برای جلوگیری از سواستفاده و پولشویی در تجارت ارزهای دیجیتال در نظر گرفتند،
وضع قوانین سختگیرانه و محدودکننده بود.

این حکومت ها به دنبال تصویب قوانین سعی دارند تا محیط امنی برای سرمایه های شهروندان و  سرمایه گذاران ایجاد کنند.

البته با یک مقایسه ی سرانگشتی به راحتی می توان تشخیص داد
که حجم پولشویی در ارزهای رمزنگاری شده در قیاس با پول های رایج فعلی یا سنتی بسیار کمتر است.
بنابر گزارش های منتشر شده در نیمه ی دوم سال 2017 حدوداً 670 مورد که به پولشویی مشکوک بودند
در ارزهای دیجیتال و صرافی های آن شناسایی و گزارش شد.
این در حالی است که در سال 2017 بیش از 300 هزار عنوان مشکوک به پولشویی با ویژگی ها و ابزارهای مختلف شناسایی شد.
بسیاری از مخالفان ارزهای رمزنگاری شده در سراسر دنیا بر این موضوع تاکید داشتند که رمزارزها زمینه ی پولشویی را فراهم می کنند
و با توسعه ی آنها آمارهای پولشویی افزایش خواهد یافت، در حالی که پژوهش ها و ارزیابی های صورت گرفته خلاف آن را نشان می دهد.

درخصوص 670 مورد مشکوک پولشویی در ارزهای دیجیتال بسیاری از آنها تکراری هستند و فرایند مشابهی دارند.
بنابراین می توان ادعا کرد که رمزارزها و ایده های مربوط به آن به همراه قوانین سختگیرانه وضع شده
در خصوص آنها آمار سواستفاده ها و کلاهبرداری ها را به شدت کاهش خواهد داد.
در مجموع ارزهای رمزنگاری شده می توانند به خوبی این نوید را به کاربران و سرمایه گذاران بدهند تا با پول هایی سروکار دارند که کمترین احتمال برای کلاهبرداری شامل آنها می شود.

تجارت ارزهای دیجیتال و  پولشویی

فناوری ها و تکنولوژی های ارزهای رمزنگاری شده به ویژه بلاک چین در حقیقت ارائه ی ابزارهایی است
که به طور مستقیم تجربه های جدیدی برای افراد مختلف ایجاد کرده و موجب آسایش بیشتر در زندگی جوامع مختلف شده است.
بلاک چین ها مدل های جدیدتری از سیستم های مالی و پولی قدیمی هستند
که پیش از این نیز در حال از دست دادن کاربردهای خود بودند.
به وسیله ی این سیستم ها یا برنامه ها کلیه ی کاربران قادرند تا سوابقی از تراکنش های خود را ثبت کنند.
این تبادلات و تراکنش ها به صورت عمومی برای کلیه ی شبکه قابل مشاهده ولی قابل دسترسی و تغییر نخواهد بود.

ویژگی های بلاک چین و رمزارزها برای جلوگیری از فساد مالی

شبکه ی بلاک چین و رمزارزهای متعدد معرفی شده دارای ساختارهایی هستند که منشا بسیاری از ویژگی های مثبت درخصوص سیستم های اقتصادی و مالی شدند.

چند مورد از آن ها به ترتیب شامل موارد زیر است:

جلوگیری از فساد مالی:

عدم دستکاری سوابق تراکنش ها توسط افراد غیر یا سازمان های واسطه می تواند
آمارهای فساد مالی را به شدت کاهش دهد.

کاهش رانت و تقلب:

شفافیت درخصوص  تبادلات انجام شده یکی از ویژگی های سیستم بلاک چین است
که اطلاعات را به طور یکسان و یکپارچه در اختیار کاربران خود قرار می دهد.

80%
Awesome
  • Design

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.